Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP) to osoba, która pełni lub pełniła znaczące funkcje publiczne. Zgodnie z art. 3 pkt 10 dyrektywy (UE) 2015/849, zmienionej dyrektywą (UE) 2018/843, państwa członkowskie publikują wykaz dokładnych funkcji, które kwalifikują się jako PEP. Wykazy te zbiera Komisja Europejska i publikuje w komunikacie C/2023/724 z 10 listopada 2023 r.
Ten rejestr pokazuje wszystkie funkcje zgłoszone na poziomie krajowym, na poziomie organizacji międzynarodowych oraz na poziomie instytucji i organów Unii Europejskiej, w brzmieniu z Dziennika Urzędowego. Zawiera 2572 pozycji w 28 jurysdykcjach, po angielsku i po polsku.
Umieszczenie na liście nie oznacza automatycznie statusu PEP. Wykazy są przykładowe („w szczególności”), implementacja krajowa się różni, a ocena zawsze opiera się na pełnionej funkcji. Po zakończeniu pełnienia funkcji status może się utrzymywać co najmniej 12 miesięcy, a dla członków rodziny i bliskich współpracowników obowiązują odrębne zasady oceny ryzyka.
Podstawa prawna: dyrektywa (UE) 2015/849 art. 3 pkt 10 i art. 20a, dyrektywa (UE) 2018/843, dyrektywa (UE) 2024/1640, komunikat C/2023/724. Więcej: Kim jest osoba eksponowana politycznie?