Tematyka AML i CTF – Praktyczne porady i implementacja przepisów w procedurach

W tym miejscu znajdą Państwo zbiór pytań i odpowiedzi, artykułów związanych z tematyką przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i ogólnie pojętym compliance – główne w kontekście implementacji przepisów i możliwości zastosowania rozwiązań technologicznych – systemów wspomagających implementację procedur.

Omawianie poniżej artykuły dotyczą zarówno IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego jak i Polskiej Ustawy AML

• Co jest czwarta dyrektywa AML i jakie obowiązki nakłada ?
• Definicja PEP – osoby na eksponowanych stanowisku politycznym
• Kogo zaliczamy do grona PEP wedle nowych przepisów – aktualizacja 2018
• Jakie stanowiska wojskowe odpowiadają definicji „Wyższych Oficerów Sił Zbrojnych” wedle Ustawy AML ?