Monitoring Firm (UK)
Monitoring Firm (UK) to moduł ciągłego monitoringu firm na platformie Hyperflow. To skaner firm wspierający KYC i należytą staranność wobec klienta zgodnie z czwartą dyrektywą AML oraz brytyjskimi Money Laundering Regulations 2017. Przyda się też księgowym i właścicielom firm, którzy chcą mieć pewność, że dane w CRM są aktualne, a firmy klientów nadal działają.
Najważniejsze funkcje
- Import firm klientów z pliku CSV lub TXT.
- Sprawdzenie początkowe pobierające dane wprost z brytyjskiego rejestru Companies House.
- Raport jakości danych pokazujący statystyki, braki, błędne numery firm i inne problemy.
- Harmonogram uruchamiający monitoring w wybranym czasie.
- Raporty wysyłane e-mailem i eksportowane do CSV.
Dlaczego to ważne
Dane rejestrowe zmieniają się nieustannie: zmieniają się zarządy, właściciele, adresy, podmioty wchodzą w likwidację. Ciągły monitoring wychwytuje te zmiany automatycznie, dzięki czemu ocena ryzyka pozostaje trafna, a ponowna weryfikacja następuje wtedy, kiedy powinna.
Wypróbuj
Bezpłatna wersja próbna jest dostępna na platformie Hyperflow.