AKTUALIZACJA (stan prawny od 31 października 2021). Definicję PEP określa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. (art. 2 ust. 2 pkt 11), a szczegółowy wykaz stanowisk uznawanych za eksponowane uszczegółowiło Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz.U. 2021 poz. 1381). Rozporządzenie wymienia m.in. stanowiska samorządowe: wójta, burmistrza i prezydenta miasta (poz. 42), ich zastępców (poz. 43), starostę (poz. 44) oraz pozostałych członków zarządu powiatu (poz. 45), a także wojewodę i wicewojewodę (poz. 38 i 39) oraz marszałka województwa i pozostałych członków zarządu województwa (poz. 40 i 41).
Kontekst historyczny: przed wejściem w życie tego rozporządzenia (do 31 października 2021 r.) obowiązywała sama ustawa z dnia 1 marca 2018 r. wdrażająca dyrektywę AML, a wykaz stanowisk nie był uszczegółowiony rozporządzeniem. Interpretacja była wtedy niejednolita, co do dziś bywa źródłem pomyłek.
W związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. nowej ustawy AML z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 zaliczamy:
- szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesów Rady Ministrów
- członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów
- członków organów zarządzających partii politycznych,
- członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
- ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- dyrektorów, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
Zachęcamy do odwiedzenia strony http://polskielistypep.pl/ na której oferowana jest usługa weryfikacji statusy PEP podanej osoby.