Strona główna

Witamy na stronie poświęconej czwartej dyrektywie AML i rozwiązaniom IT w dziedziny Compliance, AML / CFT.

Oferowane przez nas oprogramowanie to kompleksowa platforma analityczno-raportowa umożliwiająca realizację postanowień Czwartej Dyrektywy AML Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2015/849 z dnia 20 maja 2015 (AML4) oraz wymagań polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.  (Dz.U. 2018 poz. 723)

Nasze oprogramowanie oferowane jej w formie usługi (Software as Service) bez konieczności ponoszenia nakładów na rozwój własnej infrastruktury IT.

 

Więcej niż AML

Oprócz zastosowań stricte związanych z AML i CFT nasza platforma pozwala na automatyzację wielu zadań związanych z analizą ryzyka, wiedzy o kontrahentach (KYC), automatyczną weryfikacją płatników VAT w systemie VIES, zapewnienie jakości danych itp