Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD) wprowadziły znaczące zmiany w podejściu do zarządzania ryzykiem związanym z tą działalnością. Od AMLD4 do AMLD7 obserwujemy wyraźny przesun w kierunku bardziej holistycznego i proaktywnego systemu.
Wyzwania działów Compliance – AML w 2020 Podmioty gospodarcze działające na terenie Unii Europejskiej, które na mocy obowiązującego prawa są zobowiązane do wdrożenia postanowień czwartej i piątej dyrektywy AML stają przed wieloma wyzwaniami natury organizacyjnej i prawnej. Wdrożenie skutecznych i… Continue Reading
Informujemy o wprowadzeniu przez Machine Mind nowego wariantu oferty w usłudze Lista PEP. Nowy wariant licencjonowania produktu pozwala na uzyskanie nielimitowanego dostępu do usługi Lista PEP – dostępnego na platformie HyperFlow Opcja na może być szczególnie interesująca dla podmiotów posiadających… Continue Reading